Afaceristul Oniza din Certeze, săltat de mascaţi. Prejudiciu de un milion de euro

12 martie 2013 | 3 comentarii

mascati Mascatii au descins azi dimineata in mai multe judete, printre care si Maramures. Potrivit ziarmm.ro, unul dintre cei implicati in acest caz este si omul de afaceri Ioan Balta (alias Oniza), din Certeze, patronul firmei XS Sud Compani cu sediul in Maramures. In urma perchezitiilor imobiliare care au avut loc la imobile detinute de acesta, in dimineata zilei de marti, 12 martie, Oniza a fost retinut de procurorii bucuresteni, fiind cercetat pentru infractiuni de natura economica.

Politistii impreuna cu procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti efectueaza marti zece perchezitii in Maramures, Bucuresti, Prahova si Teleorman.

Oamenii legii vor sa destructureze un grup infractional care racola persoane cu posibilitati financiare reduse, pe numele carora erau preluate fictiv societati comerciale ce anterior avusesera activitate economico-financiara. Valoarea prejudiciului estimat este de peste un milion de euro.

In perioada 2012-2013, dupa preluarea societatilor pe numele intermediarilor, membrii grupului cumparau marfuri in cantitati mari, pe care le achitau folosind instrumente de plata fara acoperire.

Politistii bucuresteni au date conform carora, prin acest mod de operare, grupul infractional ar fi inselat mai multe societati comerciale cu suma de peste 750.000 de euro.

Dupa comiterea inselaciunilor, membrii grupului infractional transportau in diferite localitati marfurile cumparate si le revindeau fara documente justificative, astfel ca cercetarile au fost extinse si sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Prejudiciul estimat a fi fost produs prin savarsirea evaziunii fiscale este de peste 250.000 de euro.

Etichete: , , , , , , , ,

Categorie: Locale

Comentarii (3)

Trackback URL | RSS Feed comentarii

Responsabilitatea juridică a comentariilor revine în totalitate autorilor, care își asumă în întregime și consecințele legale

  1. Tanti Lia spune:

    La politicienii locali si nationali nu le ia DNA-ul averea la puricat sa vada daca este dobandita pe cai legale?!De exemplu: Mircea Govor – ce avere are, cat datoreaza la stat (ii la zi cu plata datoriilor la stat?). Intervine cumva pentru ca firma Tehnic Assist sa aiba cat mai multe contracte de reparat, plombat drumuri? Intreb si eu ca cetateanca cu drepturi…

  2. Gregoir spune:

    Nu nu , cit e iancu la DNA nu o sa-l ia , ca ia dat prin fostul colleg nistor niste plase cu sute de mii de eur

  3. Ion Geoi spune:

    a mai fost la puscarie si stie demersurile iese in 29 de zile
    curar ca opinca

  4. Ion Geoi spune:

    a mai fost la puscarie si stie demersurile iese in 29 de zile
    curar ca opinca

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Pinterest