Sătmăreanul Horațiu Bonea, audiat în cazul cărnii expirate

13 martie 2014 | 10 comentarii
Horațiu Bonea / facebook

Horațiu Bonea / facebook

Sătmăreanul Horațiu Bonea, patronul unei societății din Satu Mare, a fost condus la sediul DIICOT pentru audieri în dosarul cărnii expirate și a evaziunii fiscale.

Potrivit unor surse,  acesta a fost ridicat de la domiciliu și dus la București pentru audieri.

Procurorii DIICOT au transmis că au efectuat 102 percheziţii domiciliare pe raza a 18 județe, în cadrul unor acţiuni care au vizat destructurarea a două grupuri infracţionale organizate formate din 80 de  persoane,  specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate, trafic de influență.

Membrii grupărilor infracţionale organizate erau structurate pe mai multe paliere. Prin intermediul unor societăți comerciale din România achiziționau în principal carne şi ouă din state membre UE: Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fără plata TVA – conform prevederilor legale  (operaţiune reală evidenţiată în actele contabile). Ulterior marfa era vândută către beneficiarul final prin adăugarea TVA.

După achiziţionarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau  livrări fictive către firme “fantomă” din alte state comunitare – coordonate de către complici din străinătate, neidentificaţi,  până în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăţilor româneşti cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vândută pe piaţa românească fără înregistrarea în documentele contabile – “la negru”.

Alteori, reţeaua achiziţiona marfă din spaţiul intracomunitar, fără plata TVA, direct prin firme “fantomă” şi o vinde pe piaţa internă “la negru” la un preţ apropiat de valoarea mărfii cu TVA, însă mult sub preţul pieţei. În acest fel, ofereau prețuri „fără concurență”, fapt ce reprezintă concurenţă neloială în raport cu societăţile comerciale ce derulează acelaşi tip de activitate legal.  

O altă modalitate de acţiune, descrisă de DIICOT, era livrarea de către marii producători de pe piaţa de carne din România, de marfă către societăţi comerciale din ţări comunitare vecine (Bulgaria, Ungaria). De acolo, marfa se întorcea în România prin societăţi de tip paravan, care ulterior erau abandonate, iar produsele vândute pe piaţa internă, fără înregistrarea tranzacţiilor în documentele contabile. Procurorii spun că, în acestr fel, marii producători erau complici la infracțiunile comise de membrii rețelei: „Această modalitate de acţiune presupunea concursul direct al producătorilor autohtoni de carne şi produse de origine animală la activităţile ilicite derulate de gruparea în cauză”.

De asemenea, există suspiciuni de punere în circulaţie de produse alterate care erau trimise către abatoare pentru a fi procesate şi amestecate cu alte produse care ulterior au fost puse în consum. Anchetatorii spun că produsele de carne alterate au ajuns la o firmă de catering, aparţinând soţiei unui dintre membrii grupării pentru a fi preparată şi oferită spre consum.

 

Etichete: , , ,

Categorie: Locale

Comentarii (10)

Trackback URL | RSS Feed comentarii

Responsabilitatea juridică a comentariilor revine în totalitate autorilor, care își asumă în întregime și consecințele legale

  1. istvan spune:

    acest individ care are impresia ca invarte satmarul pe deget, bazandu-se pe relatia cu Silaghi si Stef, un gunoi si un penal notoriu!!!

  2. nicu spune:

    De ce nu dati numele firmei?Va platit reclama cumva Bonvi Impex?De ce nu scrieti ca Bonea este consilierul lui O.Silaghi.Duceti-va pe site-ul evz daca vreti toate datele

  3. FOARTE BINE! La bulau cu toti penalii! Prea si-au facut de cap in timp ce noi, 90% stam cu grija zilei de maine! Vedeti voi toti la vot!

  4. deci e consilierul lui ovi silaghi..:))))

  5. vlad spune:

    Actionar la Folda, in locul lui stef. Cum s-a rupt usl-ul, cum s-a dat liber la anchete.

  6. bonvi spune:

    s-au inmuiat ouale

  7. Daniel spune:

    Pe asa se vede de la o posta ca are figura de bandit de hot. De parca suntem prosti si credem ca astia pot face bani in mod cinstit. Ar putea, dar nu le-ar iesi atat de multi bani atunci. Cica a cumparat de la Stef actiunile Folda, ca suntem atat de prosti ca banii de fapt se intorc tot la ei. Nu intamplator e consilierul europarlamentarului inca Sisi. Asta si politica, vai de capul lui. Partidele sunt de fapt niste grupuri frumos organizate sub denumirea pompoasa a unui nume de partid, de fapt un grup organizat care fura bani publici, asta e partidul in tara asta. Bonea Horatiu are un Range Rover desigur cumparat cu bani cinstiti din sudoarea muncii sale.

  8. Are mutra de MAFIOT IMPUTIT!

  9. nicu spune:

    Pentru a ridica cate un penal de la PSD sau PNL in Satu Mare trebuie sa vina de la Bucuresti DNA-ul sau DIICOT-ul(vezi cazul O.Silaghi-200.000 euro).Baietii de la structurile judetene au ochi si urechi numai ptr. portocalii,la galben si rosu amutesc si orbesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

  • RSS
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Pinterest