În urma cercetărilor efectuate, polițiștii de investigare a criminalității economice îl bănuiesc pe bihoreanul de 49 de ani că, în perioada mai 2012 – aprilie 2013, în calitate de reprezentant al unei societăţi comerciale cu sediul în comuna Chişlaz, judeţul Bihor, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea şi în alte documente legale ale societăţii a unor operaţiuni de achiziţii fictive de mărfuri ori prestări servicii de la două societăţi comerciale cu comportament fiscal neadecvat, fără ca acestea să reflecte realitatea, fără justificare economică sau comercială, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat.
Totodată, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice îl bănuiesc pe sătmăreanul de 46 de ani că, în perioada martie – aprilie 2013, în calitate de reprezentant al unei societăţi comerciale cu sediul în judeţul Satu Mare, l-ar fi ajutat pe bărbatul din comuna Chişlaz să sustragă societatea pe care o reprezenta de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, punându-i la dispoziţie două facturi fiscale care nu reflectă operaţiuni reale, fără justificare economică sau comercială, emise în firmei sătmărene, facturi care au fost înregistrate în contabilitatea societăţii bihorene.
Prejudiciul total provocat astfel bugetului general consolidat al statului este de 188.169 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor în cauză.