Escroci de la casele de schimb valutar, condamnaţi. 18 ţepari după gratii

Induşi în eroare de panouri

La începutul lunii iunie 2010, poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea, au finalizat cercetările faţă de P.A., de 39 de ani, din Bucureşti, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, având ca obiect de activitate schimbul valutar, F.I.D., de 31 de ani, din Dolj, şi I.D.C., de 25 de ani, din Ialomiţa, angajaţi ai aceleiaşi societăţi şi împotriva altor 22 de persoane cercetate în acelaşi dosar, fiind sesizată instanţa cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi iniţierea, constituirea sau aderarea la un grup de crimă organizată. Aceştia erau acuzaţi că în perioada noiembrie 2006 – aprilie 2009, au pus în aplicare, în Oradea şi Satu Mare, un mod de lucru prin care să inducă în eroare persoanele care apelau la serviciile societăţii comerciale pentru a efectua schimb valutar. Astfel, a fost stabilită o strategie de afişare stradală şi interioară a informaţiilor despre cursurile de schimb valutar practicate, prin care clienţii să fie înşelaţi cu 0,5 – 0,6 lei la fiecare euro schimbat. Clienţii urmau să fie induşi în eroare prin observarea pe panoul din stânga a unor cursuri de schimb mai mari cu 0,015 – 0,08 lei/euro faţă de cele practicate de casele de schimb concurente din zonă şi prin menţinerea acestora în eroare de către suspecţi, care nu le comunicau verbal cursurile reale de schimb practicate de societate, afişate în partea dreaptă jos a panourilor.

Angajaţii ademeneau clienţii

La fiecare din cele şapte case de schimb valutar din Oradea au fost amplasate atât în exterior, cât şi în interior, pe acelaşi suport şi la o distanţă de 2 – 3 cm, câte două panouri care conţineau un volum mare de informaţii (cu privire la cursul de schimb pentru cecuri de călătorie, comision practicat, cursul BNR, cursul de schimb pentru bancnote uzate etc.), pentru a induce în eroare clientul neavizat sau grăbit cu privire la informaţia principală de interes pentru acesta, respectiv cursul la care urma să fie cumpărată valuta de către societate. În cadrul grupului au fost atraşi 22 de angajaţi de la cele nouă case de schimb valutar deţinute de societate, care au fost instruiţi cu privire la modul de amplasare a celor două panouri, la cifra cursului ce trebuia afişat, la ademenirea verbală a clienţilor, la omisiunea de a-i informa verbal cu privire la cursul real de schimb ce urma să fie practicat şi la suma pe care urmau să o primească, precum şi la refuzul de a restitui sumele cu care au fost păgubiţi. În urma demersurilor făcute de anchetatori la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cursul anului 2009 a fost emis un ordin care a intrat în vigoare începând cu luna ianuarie 2010 şi care reglementează în mod explicit modalitatea de afişaj a cursurilor de schimb pe panouri, precum şi faptul că, dacă clienţii au nemulţumiri cu privire la cursul de schimb afişat şi suma de bani primită, au dreptul să solicite, în termen de 48 de ore, restituirea integrală a sumelor de bani. Pentru perioada noiembrie 2006 – aprilie 2009 poliţiştii au identificat 242 de persoane păgubite, care au suferit un prejudiciu total de peste 336.975,5 lei, în cauză fiind dispuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea întregii sume. În acest caz, 10 persoane au fost condamnate de către Tribunalul Bihor la executarea unor pedepse privative de libertate cuprinse între 2 şi 7 ani.

Altă grupare, acelaşi mod de operare

La începutul lunii august 2011, tot poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au finalizat cercetările faţă de F.T.F., de 34 de ani, cetăţean bulgar, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Timişoara, având ca obiect de activitate schimbul valutar, N.P.D., de 39 de ani, D.V.E., de 34 de ani, şi T.D.P., de 44 de ani, toţi cetăţeni bulgari, asociaţi ai aceleiaşi societăţi comerciale, P.R.A., de 27 de ani, P.G.G., de 27 de ani, I.M.G., de 27 de ani, O.A.M., de 26 de ani, D.A.L., de 23 de ani şi B.C., de 24 de ani, angajaţi ai societăţii comerciale respective şi împotriva altor 16 persoane cercetate în acelaşi dosar. Aceştia au fost acuzaţi că, în perioada 2006 – 2008, au elaborat o strategie de afişare a cursului de schimb valutar practicat de firma lor, menită să inducă în eroare clienţii şi prin amăgire să îi determine să vândă valuta la preţuri mai mici decât cele practicate pe piaţă. La fiecare din casele de schimb valutar din Oradea au fost amplasate panouri care conţin informaţii contradictorii cu privire la cursul valutar de schimb practicat de către acestea şi care pot induce în eroare clientul neavizat cu privire la preţul real de cumpărare a valutei de către societate. La fel ca în primul caz, au fost identificate cinci modalităţi de afişare incorectă a informaţiilor de schimb valutar prin care clienţii să fie înşelaţi cu 0,5 – 0,6 lei la fiecare euro schimbat. În cadrul grupului au fost atraşi 28 de angajaţi de la cele cinci case de schimb valutar deţinute de societate, care au fost instruiţi cu privire la modul de amplasare a celor două panouri, la cifra cursului ce trebuia afişat, la ademenirea verbală a clienţilor, la omisiunea de a-i informa cu privire la cursul real de schimb. Din cercetările efectuate s-a stabilit că, în perioada noiembrie 2006 – octombrie 2009, au fost înşelate 232 de persoane, cărora le-a fost cauzat un prejudiciu total de 292.677,8 lei. Dosarul a fost înaintat instanţei de judecată, în cauză fiind formulată propunerea de trimitere în judecată pentru opt persoane, care au fost condamnate în cursul anului 2013 de către Tribunalul Bihor la executarea unor pedepse privative de libertate cuprinse între 3 şi 13 ani.

Sursa: Crişana.ro