La data de 12 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Brașov, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, au pus în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Brașov, Iași, Mureș, Prahova, Argeș, Constanța, Mehedinți, Sălaj, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Tulcea, Vaslui, Botoșani, Teleorman și municipiul București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, înșelăciune, fraudă informatică și spălare a banilor.
Din cercetările efectuate a reieșit faptul că pe teritoriul României s-a constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani prin inducerea în eroare a utilizatorilor unor aplicații de mesagerie online.
Astfel, persoanelor vătămate li s-a transmis printr-o aplicație (instalată pe telefonul mobil), un link de phishing care oferea aparența că provine de la o persoană de încredere din lista de contacte și li s-a solicitat să voteze o persoană, participantă la o competiție, pentru a primi o bursă de studiu. După accesarea link-ului, victima era direcţionată pe o pagină web care conţinea o pictogramă pentru a vota. Ulterior făptuitorii configurau și conectau contul de mesagerie al persoanei vătămate pe alte dispozitive, controlate de ei și transmiteau mesaje către toate persoanele din agenda telefonică a victimei cerându-le diferite sume de bani cu titlu de împrumut.
Celor induși în eroare cu privire la acordarea împrumuturilor li s-a comunicat de către făptuitori un cod IBAN și numele titularului contului bancar în care să vireze banii, cont aflat, în realitate, sub controlul făptuitorilor iar nu al titularului contului de mesagerie în numele căruia se solicitau banii cu împrumut. Prin această modalitate au fost induse în eroare persoane din agenda telefonică a victimelor iniţiale, cărora prin accesarea link-ului de phishing li s-a restricționat accesul la aplicația de mesagerie. Sumele de bani provenite din activitatea infracțională au fost virate în conturi deschise pe numele unor făptuitori, persoane fără venituri și loc de muncă aflate pe ultimul palier al grupului infracțional organizat.
Ulterior, la indicațiile membrilor din eșaloanele superioare ale grupării de criminalitate organizată, banii erau transferați în alte conturi sau în portofele virtuale , utilizați la plata unor bunuri achiziționate de la comercianți din străinătate ori retrași de la ATM uri.
Peste 20 de persoane vor fi conduse la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, pentru audieri.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Iași, Târgu Mureș, Ploiești, București, Pitești, Constanța, Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, Sălaj, Buzău, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Vaslui, Botoșani, Ilfov, Teleorman și jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Sursa: DIICOT
