Judecătoria Satu Mare a confirmat legalitatea urmăririi penale într-un dosar complex de înșelăciune ce vizează o tranzacție de materiale de construcții în valoare de aproape 40.000 de lei, informează bihorjust.ro. Inculpatul M.F.S. este acuzat că ar fi indus în eroare un furnizor local pentru a obține peste 100 de metri cubi de polistiren, pe care ulterior l-ar fi revândut fără a achita contravaloarea.
În ședința din 24 noiembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a decis că Judecătoria Satu Mare este competentă să soluționeze cauza, rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare este legal, probele administrate și actele de urmărire penală sunt valabile și există suficiente elemente pentru trecerea la faza de judecată pe fond.
Astfel, instanța a dispus începerea judecății față de inculpatul acuzat de înșelăciune conform art. 244 alin. (1) Cod Penal. Decizia poate fi contestată în termen de trei zile.
Filmul evenimentelor
Potrivit rechizitoriului, în septembrie 2022, inculpatul, în calitate de administrator în fapt al unei firmei ar fi convins o altă societate din Satu Mare să îi livreze 112 metri cubi de polistiren.
Pentru a câștiga încrederea furnizorului, acesta ar fi invocat relația de prietenie cu administratorul firmei păgubite și existența unui client al cărui proiect de construcții necesita cantități mari de polistiren.
Anchetatorii susțin că inculpatul știa de la început că nu va plăti marfa. Deși i s-au cerut garanții (CEC avalizat, bilet la ordin), acesta nu le-a furnizat niciodată.
Livrări în mai multe locații și revânzarea rapidă a materialelor
Marfa a fost livrată în baza indicațiilor inculpatului în șapte transporturi, către mai multe adrese din județele Satu Mare și Maramureș.
Ulterior, polistirenul ar fi fost depozitat temporar în curțile unor cunoștințe, ridicat la scurt timp de persoane trimise de inculpat și revândut la preț sub cel de achiziție către o altă firmă de construcții, care a confirmat plata către inculpat.
Documentele fiscale analizate ulterior arată că firma prin care au fost emise avizele de însoțire nu a raportat achiziția în declarațiile contabile aferente lunii septembrie 2022.
Mărturii-cheie
În dosar se află și declarații ale persoanelor implicate indirect:
- Un martor susține că inculpatul i-a propus să „scoată” marfa pe firma familiei sale pentru a împărți câștigul;
- O altă persoană a permis depozitarea temporară a polistirenului, dar materialele au fost ridicate în mai puțin de două ore;
- Un administrator de firmă confirmă că a cumpărat o parte dintre materialele revândute de inculpat, plătind prin transfer bancar.
Interceptări telefonice autorizate arată discuții despre garantarea plăților cu CEC-uri fără acoperire, strategii pentru plasarea materialelor, și planuri de solicitare a unui credit fals pentru justificarea fluxurilor financiare.
Prejudiciu de aproape 40.000 lei
Societatea înșelată s-a constituit parte civilă, solicitând suma de 39.705,01 lei, reprezentând valoarea materialelor livrate și neplătite.
Administratorul firmei păgubite a declarat că l-a cunoscut pe inculpat de aproximativ 10 ani și nu a bănuit că ar putea fi victima unei fraude. De asemenea, a prezentat documente justificative: facturi, avize de transport, situații de cont și extrase financiare.
Ce urmează în proces
După confirmarea legalității urmăririi penale, dosarul intră în etapa de judecată pe fond, unde instanța va decide:
- dacă inculpatul este vinovat de înșelăciune;
- care este răspunderea penală;
- valoarea despăgubirilor ce trebuie acordate părții civile.
Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Sursa: bihorjust.ro