Descinderi în Satu Mare: firme fantomă și achiziții fictive! Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat o amplă operațiune într-un dosar de evaziune fiscală din domeniul comerțului cu produse de uz industrial.
Percheziții în 9 județe, inclusiv în Satu Mare, dar și în Capitală
Anchetatorii au pus în aplicare 62 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita.
În urma descinderilor, au fost ridicate documente, înscrisuri și sume de bani considerate relevante pentru anchetă. Este vorba despre 89.000 de lei și 31.050 de euro, bani care urmează să fie virați în contul de recuperare a prejudiciului, la solicitarea persoanelor de la care au fost ridicați.
21 de persoane vizate. Șase au fost puse sub acuzare
Potrivit anchetatorilor, 21 de persoane sunt cercetate pentru că, în perioada 2021–2025, ar fi înregistrat în mod repetat, în declarațiile fiscale, achiziții fictive de bunuri. Acestea ar fi provenit de la două societăți cu comportament de tip „fantomă”, fără activitate comercială reală.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 4.231.460,43 lei, sumă ce reprezintă TVA și impozit pe profit.
Pe 27 februarie 2026, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de șase persoane, acuzate de evaziune fiscală în formă continuată. Față de acestea a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
Sechestru pe case, apartamente și terenuri
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asupra bunurilor prezente și viitoare ale suspecților și inculpaților, dar și poprire pe conturile bancare, până la acoperirea sumei de peste 4,2 milioane de lei.
Concret, sechestrul a fost aplicat pe două case, șapte apartamente și zece terenuri intravilane și extravilane. Valoarea bunurilor indisponibilizate, împreună cu sumele de bani ridicate, acoperă prejudiciul stabilit de anchetatori.
Sprijinul tehnic în acest dosar a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale, prin Biroul Operațiuni Speciale București.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun.
