spălarea banilor

Spălarea banilor și riscurile din cazinouri

12 septembrie 2025, 13:04
0 comentarii

Anonimatul cazinourilor online le transformă într-un teren fertil pentru spălarea banilor și o amenințare semnificativă la adresa stabilității și integrității…

privat on Percheziții în Satu Mare, inclusiv la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”: ancheta vizează fonduri obținute ilegal, evaziune fiscală și abuz în serviciu: “la cine? de ce nu sunt nume?” oct. 2, 16:13
Mircea cel Bătrân on Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți în Satu Mare: ofertele de angajare, la un pas de tineri: “Pentru bătrâni când se face ca să stiu și eu?” oct. 2, 14:50
Asmodeus on Premierul interimar Ilie Bolojan, chemat la DNA! Ce vor să afle procurorii: “Decat sa ma uit la gadeavesnicul copil cu fata de cur paros si badea celalalt primat frustrat platit mai bune…” oct. 2, 14:41
c-block on Premierul interimar Ilie Bolojan, chemat la DNA! Ce vor să afle procurorii: “@Aida, mă lasă rece subiectul. Nu trebuia nivi să primească pe Bogoș ăla. De aceea ai echipa ca să-ți selecteze…” oct. 2, 14:25
Vai steaua lui de primar on Inconștiență! O tânără a plimbat un copil de 6 ani pe trotineta electrică și a intrat într-o mașină, în județul Satu Mare: “Zilnic vedem progenituri pe trotinete. Lăsați de părinți inconsistenți. Viitorii locatari de pe Rodnei. Primarul nu are timp sa fc…” oct. 2, 13:51
România eșuată on Peste 6 ani de închisoare pentru părinții care și-au legat copiii de calorifer: “Cei care nu înțelegeți ce s-a și petrecut în fapt vă citez mai jos din concurență/de la colegi adică de…” oct. 2, 13:41
Aida on Premierul interimar Ilie Bolojan, chemat la DNA! Ce vor să afle procurorii: “C-block,citește cu atenție și spune Doamne ferește ! Nu mor caii când vor câinii, domnul Bolojan a fost invitat la…” oct. 2, 12:49
comentator on FOTO. Ordinul Arhitecților din România marchează 25 de ani de activitate, la Satu Mare: “E vina administrației locale. Aia care tot e felicitată de unii că suntem în mișcare. Da, mișcare browniană. Că se…” oct. 2, 11:57
comentator on Amendă dată de inspectorii DSVSA Satu Mare pentru vânzare de animale fără acte. Controale pe bandă rulantă: “Mă, voi sunteți fenomenali! Ați trecut pe la Direcția veterinarâ, ăia v-au dat un singur comunicat și voi de acolo…” oct. 2, 11:38
jean on Un TIR și o mașină s-au ciocnit în municipiul Satu Mare: 6 persoane implicate, între care 3 minori. Intervenție de urgență: “Dar TIR ul este OZN??? nu este tot masina???” oct. 2, 10:51