Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
– MANȚA VASILE ȘTEFAN MIHAI, în calitate de asociat şi administrator a trei societăţi comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată;
– BOLDAMÂR PUIAN, AVRAM GHEORGHE, CÎMPEANU (fostă Rebegilă) MARILENA, SANDU NICULAE, ZORILĂ CONSTANTIN GRIGORE, STĂNESCU IOAN, STĂNESCU MIHĂIȚĂ, STĂNESCU AUREL GHEORGHE, STĂNESCU IOAN, toți reprezentanți ai unor societăţii comerciale, pentru complicitate la tentativa de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată;
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada iunie 2005 – iulie 2007, inculpatul Manța Vasile Ștefan Mihai a dispus înregistrarea, în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale pe care le administra, a unor operaţiuni fictive privind achiziţii de mărfuri, la preţuri supraevaluate.
În continuare, acelaşi inculpat a stabilit cu rea-credinţă taxele şi impozitele la nivelul celor trei societăţi comerciale, a depus trei deconturi negative de taxă pe valoare adăugată prin care a solicitat, fără drept, rambursarea sumei totale de 4.098.334 lei (echivalentul a peste 1,2 milioane euro), cu titlu de rambursări de la bugetul statului.
Ceilalți nouă inculpați, cu intenţie au emis documente contabile primare care nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale, ajutându-l astfel pe inculpatul Manța Vasile Ștefan Mihai să justifice acumularea pe stoc a unor mărfuri, la preţuri supraevaluate.
Mai mult, aceștia au asigurat o aparenţă de legalitate a operaţiunilor de aprovizionare efectuate de societățile comerciale administrate de inculpatul Manța Vasile Ștefan Mihai, operaţiuni care au stat la baza întocmirii, de către inculpat, a deconturilor negative de taxă pe valoare adăugată.
Solicitările de rambursare a TVA au fost respinse de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Satu Mare.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Satu Mare.
Sursa: DNA
