ACTUALIZARE. Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul organelor de cercetare penal din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Satu Mare, a efectuat, în cursul zilei de astăzi, 23.10.2024 percheziții domiciliare la un număr de 2 locații situate pe raza județului Satu Mare, dintre care una este sediu ale unor persoane juridice, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscala.
Din cercetările efectuate până în prezent, a reieșit că, în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, firma a efectuat un număr de 5.492 prestări servicii constând în inspecții tehnice auto periodice ale vehiculelor către diferiți beneficiari, fără sa elibereze documente fiscale pentru serviciile prestate si fără să declare veniturile încasate, provocând astfel un prejudiciu bugetului de stat.
Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare au fost găsite si ridicate, în condițiile legii, mai multe bunuri si înscrisuri despre care există suspiciunea că au legătură cu comiterea infracțiunilor pentru care se efectuează cercetări in cauză.
Știrea inițială:
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 22 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, la sediul social, punctul de lucru al unei societăți, din județul Satu Mare, care ar avea ca obiect de activitate efectuarea inspecțiilor tehnice auto, respectiv la domiciliul administratorului societății.
Dosarul penal a fost întocmit ca urmare a sesizării din oficiu a polițiștilor, din materialul probator administrat, rezultând faptul că persoana cercetată, în perioada 2021 –2023, nu ar fi înregistrat în actele contabile veniturile încasate în urma prestării unor servicii, cauzând un prejudiciu bugetului de stat care urmează a fi stabilit. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate documente contabile, în vederea stabilirii întregului prejudiciu cauzat.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Satu Mare, Serviciului Criminalistic și Poliției Municipiului Carei. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale și tragerii la răspundere a persoanelor cercetate, cât și a stabilirii întregului prejudiciu cauzat. Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Sursa: IPJ Satu Mare
