evaziune fiscală - PortalSM.ro

Spălare de bani și evaziune fiscală la Satu Mare. Cheltuieli fictive de 16 milioane lei

23 aprilie 2019, 13:29
0 comentarii

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu ocazia desfăşurării controalelor şi verificărilor pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor comise în…

Locale

Percheziții în Satu Mare! Permise de conducere vândute și candidați scutiţi de proba practică a examenului!

11 iulie 2018, 12:34
0 comentarii

Astăzi, 11 iulie, ofițeri de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Mureș, participă alături de polițiști…

Locale

Facturi fantomă la Satu Mare. Bărbat reținut pentru evaziune fiscală

29 martie 2018, 11:47
0 comentarii

Facturi fantomă la Satu Mare. Miercuri, 28 martie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au reținut pentru 24…

Locale

Percheziţii cu trupe speciale la palatele ţigăneşti. Romii, acuzați de evaziune fiscală. ,,Afaceri” și în Satu Mare

13 februarie 2018, 10:53
0 comentarii

Percheziții cu trupele speciale la palatele de romi din Coșoveni, dar și din orașul Băilești, județul Dolj. Mai multe persoane…

Locale

Percheziții. Polițiștii din Satu Mare au descins în Gorj

30 ianuarie 2018, 11:00
0 comentarii

Polițiștii sătmăreni au descins în această dimineață, marți, 30 ianuarie, la mai multe locuințe din județul Gorj. Acțiunea vizează persoane bănuite…

Locale

Evaziune fiscală cu 10 autoturisme Skoda. Revândute și neînregistrate în firmă!

12 septembrie 2017, 09:55
0 comentarii

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată în…

Locale

Evaziune fiscală la Certeze. Facturi fictive de lucrări, decontate de o firmă

7 iulie 2017, 13:11
7 comentarii

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a…

Locale

Patronul a mai multor firme de construcții din Satu Mare, arestat în Ungaria

21 iunie 2017, 14:24
0 comentarii

Patronul a mai multor firme de construcții din Satu Mare și Oradea, Ranyak Zoltan, dispărut imediat după ce a fost condamnat…

Locale

Un sătmărean care a făcut evaziune fiscală la mare, judecat și încarcerat

28 martie 2017, 12:54
0 comentarii

Un sătmărean a fost arestat după ce a dat un tun de peste un milion de euro. Acesta a acționat…

Locale

Un sătmărean, considerat unul dintre cei mai periculoși infractori din România, condamnat

15 februarie 2017, 11:27
0 comentarii

Un sătmărean aflat până nu demult pe lista celor mai căutate persoane de către Poliţia Română va ajunge la închisoare…

Locale

Un oșan, trimis în judecată pentru evaziune fiscală

3 februarie 2017, 11:27
0 comentarii

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au dispus trimiterea în judecată a unui oșan sub aspectul…

Locale

Patroni prinşi cu evaziune fiscală. Prejudiciu de 600.000 lei

28 ianuarie 2017, 09:16
2 comentarii

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a trei administratori de firme,…

Locale

Boschetar sătmărean, anchetat de DIICOT. Dosar cu evaziune de 5 milioane de euro

26 septembrie 2016, 11:13
2 comentarii

Un boschetar din orașul Tășnad este anchetat de procurorii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală de circa 5 milioane de…

Locale

DIICOT a descins astăzi la Satu Mare. Evaziune cu nuci şi spălare de bani

3 august 2016, 12:28
0 comentarii

La data de 03.08.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună…

Locale

Procurorii investighează ”tunurile” date de firme fantomă din Satu Mare. Un evazionist a fost reținut

14 iunie 2016, 15:55
0 comentarii

Procurorii bihoreni au intrat pe fir și investighează posibilele ”tunuri” date de unele firme de tip fantomă din județul Satu…

Locale

Evaziune fiscală cu cereale la Satu Mare. Transport ilegal depistat la Chereușa

8 mai 2016, 11:22
2 comentarii

O echipă de poliţişti careieni, formată din specialişti de investigarea criminalităţii economice şi un specialist criminalist, sprijiniți de poliţişti din …

Locale

Sătmărean reținut pentru evaziune fiscală. Vindea mii de litri de alcool

26 februarie 2016, 17:55
4 comentarii

Peste 4.000 de litri de alcool, două instalaţii de prelucrare a alcoolului și 12.000 de lei au fost ridicați de polițiștii din Brașov,…

Locale

Percheziții la Satu Mare. Sunt vizate persoane bănuite de evaziune cu alcool

25 februarie 2016, 17:29
2 comentarii

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov au efectuat azi 20 de percheziții…

Locale

Percheziții la Satu Mare. Prejudiciu de peste 6 milioane lei

23 februarie 2016, 11:13
0 comentarii

Poliţiştii din Cluj au efectuat 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în 6 judeţe, la persoane bănuite că ar fi…

Locale

Dosarul Marius Balaji. DIICOT explică cum se făcea spălarea de bani

22 ianuarie 2016, 16:00
1 comentariu

La data de 15.01.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare…