Patron prins cu facturi fictive. 7 ani de închisoare și despăgubiri de 1 milion de lei
Patronul unei firme din Satu Mare a fost prins cu facturi fictive pentru anii 2012, 2013, 2014, după mai mulţi…
evaziune fiscală
Fostul director de la Spitalul Județean Satu Mare și Aeroport a ajuns după gratii
Trei oameni de afaceri au fost trimiși în spatele gratiilor. Unul dintre ei este Mircea Nicolae Pal, fost director al…
Sătmărean trimis în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de aproape 100 mii euro
Un sătmărean a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală: prejudiciul este de aproape 100 de mii de euro. Procurori…
Percheziții de amploare în Satu Mare. Nereguli grave descoperite de polițiști
Percheziții de amploare în Satu Mare. Operațiune de proporții organizată astăzi dimineață de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.…
Descinderi ale poliției într-un dosar de evaziune fiscală. Percheziții și la Satu Mare
Poliţiştii din judeţul Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează,…
Spălare de bani și evaziune fiscală la Satu Mare. Cheltuieli fictive de 16 milioane lei
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu ocazia desfăşurării controalelor şi verificărilor pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor comise în…
Percheziții în Satu Mare! Permise de conducere vândute și candidați scutiţi de proba practică a examenului!
Astăzi, 11 iulie, ofițeri de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Mureș, participă alături de polițiști…
Facturi fantomă la Satu Mare. Bărbat reținut pentru evaziune fiscală
Facturi fantomă la Satu Mare. Miercuri, 28 martie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au reținut pentru 24…
Percheziţii cu trupe speciale la palatele ţigăneşti. Romii, acuzați de evaziune fiscală. ,,Afaceri” și în Satu Mare
Percheziții cu trupele speciale la palatele de romi din Coșoveni, dar și din orașul Băilești, județul Dolj. Mai multe persoane…
Percheziții. Polițiștii din Satu Mare au descins în Gorj
Polițiștii sătmăreni au descins în această dimineață, marți, 30 ianuarie, la mai multe locuințe din județul Gorj. Acțiunea vizează persoane bănuite…
Evaziune fiscală cu 10 autoturisme Skoda. Revândute și neînregistrate în firmă!
Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată în…
Evaziune fiscală la Certeze. Facturi fictive de lucrări, decontate de o firmă
Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a…
Patronul a mai multor firme de construcții din Satu Mare, arestat în Ungaria
Patronul a mai multor firme de construcții din Satu Mare și Oradea, Ranyak Zoltan, dispărut imediat după ce a fost condamnat…
Un sătmărean care a făcut evaziune fiscală la mare, judecat și încarcerat
Un sătmărean a fost arestat după ce a dat un tun de peste un milion de euro. Acesta a acționat…
Un sătmărean, considerat unul dintre cei mai periculoși infractori din România, condamnat
Un sătmărean aflat până nu demult pe lista celor mai căutate persoane de către Poliţia Română va ajunge la închisoare…
Un oșan, trimis în judecată pentru evaziune fiscală
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au dispus trimiterea în judecată a unui oșan sub aspectul…
Patroni prinşi cu evaziune fiscală. Prejudiciu de 600.000 lei
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a trei administratori de firme,…
Boschetar sătmărean, anchetat de DIICOT. Dosar cu evaziune de 5 milioane de euro
Un boschetar din orașul Tășnad este anchetat de procurorii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală de circa 5 milioane de…
DIICOT a descins astăzi la Satu Mare. Evaziune cu nuci şi spălare de bani
La data de 03.08.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună…
Procurorii investighează ”tunurile” date de firme fantomă din Satu Mare. Un evazionist a fost reținut
Procurorii bihoreni au intrat pe fir și investighează posibilele ”tunuri” date de unele firme de tip fantomă din județul Satu…