SC PISCICOLA SA
RO 11476728
Loc Adrian
Nr 61/08.04.2026
CONVOCATOR
Consiliul de administrație al PISCICOLA SA , cu sediul în Livada ,sat Adrian, jud. Satu Mare, CUI RO 11476728, J1999000057307, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv şi cu prevederile legale, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 27.05.2026, ora 10:00, în Satu Mare , str. I .Slavici, nr. 13, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.05.2026, stabilită ca dată de referință.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea majorării valorii nominale a unei acțiuni de la 0,18 lei la 1.518.349,14 lei, fără ca această modificare să aibă ca efect majorarea/reducerea capitalului social. În cazul în care prin această modificare a valorii nominale nu vor rezulta acţiuni întregi, acţionarii în termen de maxim 30 zile de la publicarea hotărârii AGEA în Monitorul Oficial vor avea la dispoziţie următoarele variante: vor putea vinde acţiunile deţinute, vor putea cumpăra acţiuni sau vor putea deţine acţiuni în comun cu alţi acţionari. Resturile de acţiuni rezultate în urma acestei operaţiuni vor fi trecute la dispoziţia societăţii, acţionarilor urmând a li se achita contravaloarea lor, la prețul de 0,18 lei/acțiune.
2.Aprobarea modificării :
Art..5: care va avea următorul cuprins:” Capitalul social subscris şi vărsat este de 6.073.396,56 lei, aport în numerar, fiind divizat în 4 acțiuni, cu valoare nominală de 1.518.349,14 lei. Capitalul social este deținut de acționari , astfel:
a)Balogh Attila-capital subscris și vărsat 6.068.190,1896 lei , număr de acțiuni deținute 3,6572 ; cota de participare la beneficiu și pierderi 99,9143 %
b)Acționari tip listă -capital social subscris și vărsat 5.206,3710 lei , număr de acțiuni deținute 0,3428 ; cota de participare la beneficiu și pierderi 0,0857 %.
Art.6 al.1: care va avea următorul cuprins „Acțiunile societății sunt nominative și sunt numerotate, de la 1 la 4 , iar structura acționariatului este de tip listă.
3. Mandatarea Preşedintelui Consiliului de administraţie pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării, finalizării şi înregistrării măririi valorii nominale la ORC în cazul aprobării propunerii de la punctul 1 din prezenta ordine de zi, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:
– să constate prin decizie rezultatul manifestării opţiunii prevăzute la punctul 1;
– să stabilească noua structură a acţionariatului;
– să modifice în mod corespunzător Actul Constitutiv în conformitate cu noua valoare nominală şi noua structură a acționariatului și să semneze Actul constitutiv actualizat.
4. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată și a unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum şi să obțină documentele aferente eliberate de ORC.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate şi obtinute de la sediul societăţii, începând cu data publicarii.
Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generală Extraodinară sau îşi vor putea numi un reprezentant. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 27.05.2026.
Presedinte CA
GHERE IOAN
L.S
