Afaceristul Oniza din Certeze, săltat de mascaţi. Prejudiciu de un milion de euro

 Mascatii au descins azi dimineata in mai multe judete, printre care si Maramures. Potrivit ziarmm.ro, unul dintre cei implicati in acest caz este si omul de afaceri Ioan Balta (alias Oniza), din Certeze, patronul firmei XS Sud Compani cu sediul in Maramures. In urma perchezitiilor imobiliare care au avut loc la imobile detinute de acesta, in dimineata zilei de marti, 12 martie, Oniza a fost retinut de procurorii bucuresteni, fiind cercetat pentru infractiuni de natura economica.

Politistii impreuna cu procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti efectueaza marti zece perchezitii in Maramures, Bucuresti, Prahova si Teleorman.

Oamenii legii vor sa destructureze un grup infractional care racola persoane cu posibilitati financiare reduse, pe numele carora erau preluate fictiv societati comerciale ce anterior avusesera activitate economico-financiara. Valoarea prejudiciului estimat este de peste un milion de euro.

In perioada 2012-2013, dupa preluarea societatilor pe numele intermediarilor, membrii grupului cumparau marfuri in cantitati mari, pe care le achitau folosind instrumente de plata fara acoperire.

Politistii bucuresteni au date conform carora, prin acest mod de operare, grupul infractional ar fi inselat mai multe societati comerciale cu suma de peste 750.000 de euro.

Dupa comiterea inselaciunilor, membrii grupului infractional transportau in diferite localitati marfurile cumparate si le revindeau fara documente justificative, astfel ca cercetarile au fost extinse si sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.

Prejudiciul estimat a fi fost produs prin savarsirea evaziunii fiscale este de peste 250.000 de euro.