O sătmăreancă, femeie de afaceri, a fost victima uneia dintre cele mai elaborate înșelătorii de tip ,,romance scam” documentate recent. Convinsă că investește alături de prințul moștenitor al Dubaiului într-o fundație umanitară de sute de milioane de lire sterline, femeia a pierdut peste 2,5 milioane de dolari. În realitate, „prințul” era un escroc nigerian.
Potrivit unei investigații realizate de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), escrocul, pe numele său Henry Eke, a pus pe picioare o rețea complexă, cu identități false, bănci fictive și așa-ziși consilieri financiari, totul pentru a crea iluzia unei investiții uriașe și sigure.
Totul a început în urmă cu aproximativ trei ani, când sătmăreanca, care a ales să rămână anonimă, a fost contactată pe LinkedIn de un bărbat care se prezenta drept Prințul Moștenitor al Dubaiului. Acesta i-a propus un parteneriat într-o fundație ce urma să activeze în România, cu bugete de sute de milioane de lire sterline.
„Era extrem de convingător, atent la detalii și foarte bine documentat”, a povestit victima pentru OCCRP.
În timp, relația profesională s-a transformat într-una emoțională. Au urmat promisiuni de viitor, planuri de căsătorie și prezentarea unui „manager financiar” din Londra. Acesta i-a facilitat accesul la un cont online care arăta un sold impresionant: peste 200 de milioane de lire sterline.
Contul era însă fals. Când femeia a încercat să retragă bani pentru cheltuieli administrative, i s-a spus că trebuie să plătească diverse „taxe de deblocare”. Astfel, pe parcursul a doi ani, ea a transferat peste 2,5 milioane de dolari, bani obținuți din credite, ipotecarea locuinței și fonduri ale companiei sale.
Adevărul a ieșit la iveală în mod neașteptat, chiar de la doi dintre complicii escrocului. Nemulțumiți de cum au fost împărțiți banii, aceștia au contactat direct victima și au avertizat-o că totul este o fraudă.
„Nu mai plăti niciun ban. Te-a înșelat cu peste 3 milioane de euro. Nu este prinț, totul este o minciună”, i-a scris unul dintre ei.
În ciuda confruntării, Henry Eke a negat acuzațiile și a susținut că foștii săi parteneri încearcă să îi distrugă relația cu victima. Banii nu au fost returnați.
Cunoscut online sub numele de „Excess Money”, Eke și-a construit o viață opulentă din fraude: vile luxoase în Abuja, vacanțe scumpe, mașini de lux, ceasuri exclusiviste și apariții alături de vedete din Nigeria. Jurnaliștii OCCRP au reușit să identifice vila acestuia analizând date imobiliare și imagini din mai multe complexe rezidențiale.
Paradoxal, atât Eke, cât și un fost complice din Marea Britanie, care se prezenta drept Dr. Martins, apăreau public ca filantropi implicați în proiecte caritabile și campanii sociale. În realitate, o parte din banii obținuți de la victimă au ajuns chiar într-o fundație nigeriană controlată de escroc.
