Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 134 percheziţii domiciliare în Satu Mare, Bucureşti şi 14 judeţe, în cadrul unei acţiuni privind destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în activităţi de evaziune fiscală şi spălare a banilor prin utilizare de societăţi de tip “fantomă”.
Percheziţiile sunt coordonate de DIICOT — Biroul Teritorial Ialomiţa şi au avut loc în Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu Mare, Olt, Sibiu.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2010 — 2011, suspecţii au acţionat în mod coordonat prin executarea unor activităţi specifice evaziunii fiscale, concretizate în evidenţierea, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale a unor cheltuieli fictive, scopul urmărit fiind diminuarea bazei de impozitare şi a TVA de plată, activitatea descrisă fiind dublată de transferuri succesive ale sumelor de bani pretins a reprezenta contravaloarea operaţiunilor nereale astfel evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite.
În circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societăţi comerciale cu comportament specific entităţilor economice de tip “fantomă”, deţinute şi coordonate de membrii grupului.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate, erau în final fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupării.
Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte suma de 2,5 milioane euro.
La sediul DIICOT—Biroul Teritorial Ialomiţa urmează a fi aduse 42 de persoane, urmând a se analiza şi dispune asupra măsurilor preventive necesar a fi adoptate.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
