Fraude online de peste 1,3 milioane de euro. Grupare destructurată cu sprijinul polițiștilor din Satu Mare. O grupare de criminalitate organizată formată din cel puțin 20 de persoane este cercetată pentru infracțiuni informatice, înșelăciune și spălare de bani, într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea. În cadrul acțiunii au fost efectuate 12 percheziții domiciliare, iar la operațiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare.
Potrivit anchetatorilor, gruparea s-ar fi constituit în municipiul Râmnicu Vâlcea în toamna anului 2025 și ar fi acționat pentru obținerea de bani prin metode de fraudă informatică. Membrii acesteia sunt cercetați pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, acces fără drept la sisteme informatice, fraudă informatică și spălarea banilor.
Peste 1,3 milioane de euro, prejudiciu estimat
Din cercetări a rezultat că gruparea ar fi controlat aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie. Prin aceste conturi ar fi fost transferate sume de bani provenite din activități infracționale.
Până în acest moment au fost identificate 30 de persoane vătămate, cu un prejudiciu de peste 800.000 de euro. Totodată, anchetatorii estimează că prejudiciul total identificat pentru perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 depășește 1,35 milioane de euro.
Cum ar fi acționat gruparea
Una dintre metodele folosite ar fi fost preluarea frauduloasă a unor conturi de utilizator ale unor companii de pe o platformă online de comerț. Suspecții ar fi obținut datele de acces, ar fi schimbat adresele de e-mail și numerele de telefon asociate conturilor, după care ar fi publicat anunțuri false.
În perioada septembrie 2025 – aprilie 2026, ar fi fost preluate cel puțin 422 de conturi de comercianți și publicate peste 5.000 de anunțuri fictive, în special pentru autoturisme și alte bunuri de valoare.
Victimele ar fi fost convinse să vireze bani pentru produse pe care nu le-ar fi primit niciodată. Banii ar fi fost transferați ulterior în alte conturi controlate de membrii grupării și retrași de la ATM-uri.
O altă metodă investigată a vizat fraudarea unor companii prin accesarea conturilor de e-mail folosite în relațiile comerciale. Datele de plată ale facturilor ar fi fost modificate, iar victimele ar fi transferat banii în conturi bancare controlate de grupare.
Percheziții și rețineri
În urma perchezițiilor au fost ridicate aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, aproximativ 60.000 de euro, 38.000 de lei, lingouri și monede de aur, un act de identitate falsificat, înscrisuri, o armă letală și alte mijloace de probă.
Polițiștii și procurorii au pus în aplicare 22 de mandate de aducere, precum și două mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare germane.
Față de două persoane au fost dispuse măsuri de reținere în vederea extrădării, iar față de alte șase persoane procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Au fost instituite și măsuri asigurătorii de peste 1 milion de euro asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani deținute de membrii grupării.
Sprijin internațional în anchetă
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Eurojust, al autorităților judiciare și poliției din Germania, precum și al Europol.
La operațiune au participat structuri de combatere a criminalității organizate din mai multe județe, inclusiv polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare.
Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
