spălare de bani

FOTO. Fraude online de peste 1,3 milioane de euro. Grupare destructurată cu sprijinul polițiștilor din Satu Mare

9 iulie 2026, 10:14
0 comentarii

Fraude online de peste 1,3 milioane de euro. Grupare destructurată cu sprijinul polițiștilor din Satu Mare. O grupare de criminalitate…

Locale

FOTO/VIDEO. Percheziții în Satu Mare! O rețea uriașă de spălare a banilor din droguri, destructurată! Rulaje de sute milioane euro

7 februarie 2026, 10:37
10 comentarii

O amplă rețea de criminalitate organizată, specializată în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală, a fost destructurată de…

Locale

FOTO. Zeci de moldoveni exploatați pe șantierele din Franța. Percheziții de amploare în Satu Mare

25 februarie 2021, 14:15
3 comentarii

O rețea de criminalitate organizată, coordonată de un român care locuia în Franța, implicată în trafic de migranți, trafic de…

Locale

Percheziții de amploare în Satu Mare. Nereguli grave descoperite de polițiști

26 februarie 2020, 13:19
0 comentarii

Percheziții de amploare în Satu Mare. Operațiune de proporții organizată astăzi dimineață de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.…

Locale

Căutat în Europa pentru spălare de bani, a fost prins de polițiștii sătmăreni

6 decembrie 2019, 11:35
0 comentarii

Un bărbat, în vârstă de 35 de ani, care posedă mandat european de arestare a fost depistat, ieri, de polițiști.…

Locale

Spălare de bani și evaziune fiscală la Satu Mare. Cheltuieli fictive de 16 milioane lei

23 aprilie 2019, 13:29
0 comentarii

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu ocazia desfăşurării controalelor şi verificărilor pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor comise în…

Locale

Percheziţii la firme de construcţii drumuri din Satu Mare; Facturi fictive!

17 iunie 2017, 12:42
5 comentarii

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Iaşi, Satu Mare, Bacău, Braşov şi Buzău, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub…

Locale

DIICOT a descins astăzi la Satu Mare. Evaziune cu nuci şi spălare de bani

3 august 2016, 12:28
0 comentarii

La data de 03.08.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună…

Locale

Dosarul Marius Balaji. DIICOT explică cum se făcea spălarea de bani

22 ianuarie 2016, 16:00
1 comentariu

La data de 15.01.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare…

Locale

Percheziții la Satu Mare. Persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

19 noiembrie 2015, 11:31
1 comentariu

Polițiștii din Mureș efectuează la această oră, 11 percheziții pe raza a cinci județe dintre care și Satu Mare, la…

Locale

Percheziții DIICOT la Satu Mare. Prejudiciu de 2.500.000 euro

29 iunie 2015, 14:54
1 comentariu

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Biroul Teritorial Maramureş împreună cu ofiţeri de poliţie din…

Locale

Poliţistul Adrian Bota, trimis în judecată de DNA. Luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani

21 mai 2015, 12:37
2 comentarii

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată: în stare de arest la…

Locale

Patronul Unicarm, Vasile Lucuţ, trimis în judecată pentru dare de mită şi spălare de bani

10 martie 2015, 21:47
0 comentarii

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a…

Locale

O nouă reţinere la Finanţele Satu Mare. Spălare de bani şi luare de mită!

13 ianuarie 2015, 10:54
20 comentarii

O nouă reţinere a avut loc luni la Finanţele Satu Mare. După fostul Şef, Ioan Mircea Ardelean, a fost reţinut…

Locale

Spălare de bani în Satu Mare şi alte judeţe. Prejudiciu de 10 milioane euro

4 septembrie 2014, 12:04
2 comentarii

Poliția Română desfășoară la această oră, peste 100 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București. 353 de…

Locale

Om de afaceri din Satu Mare reţinut pentru spălare de bani. Cum a făcut 500.000 de euro!

11 decembrie 2013, 20:49
7 comentarii

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea efectuează acte de urmărire penală faţă de inculpatul BRAN DANIEL –…

Kozmaring on FOTO. Grenadă descoperită pe o stradă din Carei. Au intervenit pirotehniștii: “Pentru AndradaMM sau BM https://www.instagram.com/reels/DdUJmEjqmtt/” oct. 2, 21:04
De aici fiecare înțelege ce vrea on Percheziții în Satu Mare, inclusiv la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”: ancheta vizează fonduri obținute ilegal, evaziune fiscală și abuz în serviciu: “Se specifică că nu e vorba de conducere. Greu la tine cu înțelegerea unui text simplu? Din ce rezultă nici…” oct. 2, 20:35
Gimi on Percheziții în Satu Mare, inclusiv la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”: ancheta vizează fonduri obținute ilegal, evaziune fiscală și abuz în serviciu: “La Butka Gergo ???” oct. 2, 20:29
Aida on Premierul interimar Ilie Bolojan, chemat la DNA! Ce vor să afle procurorii: “Cred că acum s-a lămurit toată lumea cam unde e problema cuiva.🙃” oct. 2, 19:31
Aida on Premierul interimar Ilie Bolojan, chemat la DNA! Ce vor să afle procurorii: “Deci,ascultă cu atenție Aida falsă, am fost o singură dată supărată, atunci când l-au împușcat pe Ceaușescu în Sfânta zi…” oct. 2, 19:09
Un bețiv on „Daniel Prodan – Zâmbetul Generației de Aur”: expoziție-omagiu la Muzeul Județean pentru sătmăreanul care a dus numele orașului pe marile arene: “🤫💩🤫😅” oct. 2, 18:54
Aida on Premierul interimar Ilie Bolojan, chemat la DNA! Ce vor să afle procurorii: “Vai dar când a picat Ludovic al nostru Orban, apoi Cîțu, apoi ostașul țării Ciucâ, vai-vai de fiecare dată ce…” oct. 2, 18:03
😱 on FOTO. Ordinul Arhitecților din România marchează 25 de ani de activitate, la Satu Mare: “Iar ai rămas fără spirt sanitar??? N-ai ce bea???” oct. 2, 17:51
BEȚIVII PULII on FOTO. Ordinul Arhitecților din România marchează 25 de ani de activitate, la Satu Mare: “Niște CACATZI cu OCHI și tarife ASTRONOMICE. ORDINUL LU PEȘTE PRĂJITZ. NULITĂȚI cu FACULTATEA LA SPIRU HARET. MARȘ DRACULUI IDIOȚI…” oct. 2, 17:28
c-block on Premierul interimar Ilie Bolojan, chemat la DNA! Ce vor să afle procurorii: “Așa este că ce “înduioșătoare” mai poate fi această implicare sufletească a Aidei, această empatie fățiș afișată față mult iubitul…” oct. 2, 17:26