spălare de bani

FOTO/VIDEO. Percheziții în Satu Mare! O rețea uriașă de spălare a banilor din droguri, destructurată! Rulaje de sute milioane euro

7 februarie 2026, 10:37
10 comentarii

O amplă rețea de criminalitate organizată, specializată în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală, a fost destructurată de…

Locale

FOTO. Zeci de moldoveni exploatați pe șantierele din Franța. Percheziții de amploare în Satu Mare

25 februarie 2021, 14:15
3 comentarii

O rețea de criminalitate organizată, coordonată de un român care locuia în Franța, implicată în trafic de migranți, trafic de…

Locale

Percheziții de amploare în Satu Mare. Nereguli grave descoperite de polițiști

26 februarie 2020, 13:19
0 comentarii

Percheziții de amploare în Satu Mare. Operațiune de proporții organizată astăzi dimineață de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.…

Locale

Căutat în Europa pentru spălare de bani, a fost prins de polițiștii sătmăreni

6 decembrie 2019, 11:35
0 comentarii

Un bărbat, în vârstă de 35 de ani, care posedă mandat european de arestare a fost depistat, ieri, de polițiști.…

Locale

Spălare de bani și evaziune fiscală la Satu Mare. Cheltuieli fictive de 16 milioane lei

23 aprilie 2019, 13:29
0 comentarii

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu ocazia desfăşurării controalelor şi verificărilor pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor comise în…

Locale

Percheziţii la firme de construcţii drumuri din Satu Mare; Facturi fictive!

17 iunie 2017, 12:42
5 comentarii

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Iaşi, Satu Mare, Bacău, Braşov şi Buzău, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub…

Locale

DIICOT a descins astăzi la Satu Mare. Evaziune cu nuci şi spălare de bani

3 august 2016, 12:28
0 comentarii

La data de 03.08.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună…

Locale

Dosarul Marius Balaji. DIICOT explică cum se făcea spălarea de bani

22 ianuarie 2016, 16:00
1 comentariu

La data de 15.01.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare…

Locale

Percheziții la Satu Mare. Persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

19 noiembrie 2015, 11:31
1 comentariu

Polițiștii din Mureș efectuează la această oră, 11 percheziții pe raza a cinci județe dintre care și Satu Mare, la…

Locale

Percheziții DIICOT la Satu Mare. Prejudiciu de 2.500.000 euro

29 iunie 2015, 14:54
1 comentariu

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Biroul Teritorial Maramureş împreună cu ofiţeri de poliţie din…

Locale

Poliţistul Adrian Bota, trimis în judecată de DNA. Luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani

21 mai 2015, 12:37
2 comentarii

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată: în stare de arest la…

Locale

Patronul Unicarm, Vasile Lucuţ, trimis în judecată pentru dare de mită şi spălare de bani

10 martie 2015, 21:47
0 comentarii

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a…

Locale

O nouă reţinere la Finanţele Satu Mare. Spălare de bani şi luare de mită!

13 ianuarie 2015, 10:54
20 comentarii

O nouă reţinere a avut loc luni la Finanţele Satu Mare. După fostul Şef, Ioan Mircea Ardelean, a fost reţinut…

Locale

Spălare de bani în Satu Mare şi alte judeţe. Prejudiciu de 10 milioane euro

4 septembrie 2014, 12:04
2 comentarii

Poliția Română desfășoară la această oră, peste 100 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București. 353 de…

Locale

Om de afaceri din Satu Mare reţinut pentru spălare de bani. Cum a făcut 500.000 de euro!

11 decembrie 2013, 20:49
7 comentarii

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea efectuează acte de urmărire penală faţă de inculpatul BRAN DANIEL –…

Opa! on Întorsătură neașteptată în cazul crimei din Bihor: se suspectează că și alte persoane ar fi implicate: “Din ce am înțeles individul a fost eliberat înainte de termen că cică s-a îndreptat !?!? Apoi mai e și…” mai 17, 07:25
Gheorghe on Întorsătură neașteptată în cazul crimei din Bihor: se suspectează că și alte persoane ar fi implicate: “O tempora! Au trecut vremurile alea când mai făceam rost de niște Diana filtrată prin pâine!” mai 17, 07:19
De aici fiecare înțelege ce vrea on Divorț cu scandal la Satu Mare. Soţia, acuzată că a fugit cu 150.000 de euro: “Da, posibil. Dar dacă ai acest obicei nu mai bine îți instalezi un seif acasă?🤔😉” mai 16, 20:17
Fasz on Divorț cu scandal la Satu Mare. Soţia, acuzată că a fugit cu 150.000 de euro: “Orice politician mărunt are o sumă ca aceasta în casă, procurorii clasează orice dacă nu sunt stimulați” mai 16, 19:46
De aici fiecare înțelege ce vrea on Divorț cu scandal la Satu Mare. Soţia, acuzată că a fugit cu 150.000 de euro: “Exact aici e problema. Nu poți extrage atât bănet aiurea din cont și să-i ții ascunși în mobilă sau în…” mai 16, 19:30
USR PDL PSD UDMR (caca) on Divorț cu scandal la Satu Mare. Soţia, acuzată că a fugit cu 150.000 de euro: “Ce întrebare de USR.ist, poate aveau firma împreună care baiu ?” mai 16, 18:41
Gheorghe on Întorsătură neașteptată în cazul crimei din Bihor: se suspectează că și alte persoane ar fi implicate: “Hou ma purice,iar ai incurcat sticlele sau esti diagnosticat deja. Ii vorba ca unu care o iesit ,,reabilitat”de la puscarie…” mai 16, 18:38
adisorvisator on Adrian Cozma propune dezbatere privind alegerea primarilor în două tururi: „Democrația înseamnă vot și legitimitate”: “Nu se picti, se baga in seama cu grandomania lui !!! Amator …” mai 16, 17:00
adisorvisator on Adrian Cozma propune dezbatere privind alegerea primarilor în două tururi: „Democrația înseamnă vot și legitimitate”: “E deraiat de pe linie … E bun doar la grajd .. si acolo doar pentru debarasat gunoiul. La alegeri…” mai 16, 16:56
Vasy on Divorț cu scandal la Satu Mare. Soţia, acuzată că a fugit cu 150.000 de euro: “Dar doamna de unde a avut bani pentru AVOCATI pentru ca sunt mai multi nu doar unu cat este necesar,…” mai 16, 16:45