spălare de bani

FOTO. Fraude online de peste 1,3 milioane de euro. Grupare destructurată cu sprijinul polițiștilor din Satu Mare

9 iulie 2026, 10:14
0 comentarii

Fraude online de peste 1,3 milioane de euro. Grupare destructurată cu sprijinul polițiștilor din Satu Mare. O grupare de criminalitate…

Locale

FOTO/VIDEO. Percheziții în Satu Mare! O rețea uriașă de spălare a banilor din droguri, destructurată! Rulaje de sute milioane euro

7 februarie 2026, 10:37
10 comentarii

O amplă rețea de criminalitate organizată, specializată în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală, a fost destructurată de…

Locale

FOTO. Zeci de moldoveni exploatați pe șantierele din Franța. Percheziții de amploare în Satu Mare

25 februarie 2021, 14:15
3 comentarii

O rețea de criminalitate organizată, coordonată de un român care locuia în Franța, implicată în trafic de migranți, trafic de…

Locale

Percheziții de amploare în Satu Mare. Nereguli grave descoperite de polițiști

26 februarie 2020, 13:19
0 comentarii

Percheziții de amploare în Satu Mare. Operațiune de proporții organizată astăzi dimineață de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.…

Locale

Căutat în Europa pentru spălare de bani, a fost prins de polițiștii sătmăreni

6 decembrie 2019, 11:35
0 comentarii

Un bărbat, în vârstă de 35 de ani, care posedă mandat european de arestare a fost depistat, ieri, de polițiști.…

Locale

Spălare de bani și evaziune fiscală la Satu Mare. Cheltuieli fictive de 16 milioane lei

23 aprilie 2019, 13:29
0 comentarii

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu ocazia desfăşurării controalelor şi verificărilor pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor comise în…

Locale

Percheziţii la firme de construcţii drumuri din Satu Mare; Facturi fictive!

17 iunie 2017, 12:42
5 comentarii

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Iaşi, Satu Mare, Bacău, Braşov şi Buzău, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub…

Locale

DIICOT a descins astăzi la Satu Mare. Evaziune cu nuci şi spălare de bani

3 august 2016, 12:28
0 comentarii

La data de 03.08.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună…

Locale

Dosarul Marius Balaji. DIICOT explică cum se făcea spălarea de bani

22 ianuarie 2016, 16:00
1 comentariu

La data de 15.01.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare…

Locale

Percheziții la Satu Mare. Persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

19 noiembrie 2015, 11:31
1 comentariu

Polițiștii din Mureș efectuează la această oră, 11 percheziții pe raza a cinci județe dintre care și Satu Mare, la…

Locale

Percheziții DIICOT la Satu Mare. Prejudiciu de 2.500.000 euro

29 iunie 2015, 14:54
1 comentariu

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Biroul Teritorial Maramureş împreună cu ofiţeri de poliţie din…

Locale

Poliţistul Adrian Bota, trimis în judecată de DNA. Luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani

21 mai 2015, 12:37
2 comentarii

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată: în stare de arest la…

Locale

Patronul Unicarm, Vasile Lucuţ, trimis în judecată pentru dare de mită şi spălare de bani

10 martie 2015, 21:47
0 comentarii

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a…

Locale

O nouă reţinere la Finanţele Satu Mare. Spălare de bani şi luare de mită!

13 ianuarie 2015, 10:54
20 comentarii

O nouă reţinere a avut loc luni la Finanţele Satu Mare. După fostul Şef, Ioan Mircea Ardelean, a fost reţinut…

Locale

Spălare de bani în Satu Mare şi alte judeţe. Prejudiciu de 10 milioane euro

4 septembrie 2014, 12:04
2 comentarii

Poliția Română desfășoară la această oră, peste 100 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București. 353 de…

Locale

Om de afaceri din Satu Mare reţinut pentru spălare de bani. Cum a făcut 500.000 de euro!

11 decembrie 2013, 20:49
7 comentarii

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea efectuează acte de urmărire penală faţă de inculpatul BRAN DANIEL –…

Aida on FOTO. 23 August la Satu Mare. Defilări uriașe, portretul lui Ceaușescu pe Hotelul Dacia: “Vremuri nemuritoare , grele,dar știai pentru ce muncești, pentru România. Acum platim soldați americani să ne apere,nu știe nimeni de…” aug. 23, 13:54
comentator on FOTO. Bază sportivă a Academiei de Fotbal Partium a fost inaugurată la Satu Mare: “Păcăliciul e unul dintre cei cu niște fixații serioase. Că vin ungurii și pun pe camion Ardealul si le fură.…” aug. 23, 13:10
Kozmaring on FOTO. Bază sportivă a Academiei de Fotbal Partium a fost inaugurată la Satu Mare: “*Kereskényi” aug. 23, 12:55
Kozmaring on FOTO. Bază sportivă a Academiei de Fotbal Partium a fost inaugurată la Satu Mare: “Tot Kerekényi ar ieși. Crede mă.” aug. 23, 12:54
Kozmaring on Prețurile la pompă! Cât costă benzina și motorina, astăzi, în Satu Mare: “Așteptăm iarna.” aug. 23, 12:52
România eșuată on FOTO. Deținutul evadat din Baia Mare a fost prins! S-a încheiat căutarea care a mobilizat sute de polițiști și jandarmi: “Tu vorbești păcălici? Acum v-am prins unul la vama Petea că fugea de condamnarea primită de tribunalul Vișeu. Căscati mai…” aug. 23, 12:13
Aprox on FOTO/VIDEO. Maghiarii vin în România pentru cumpărături: „E mult mai ieftin decât la noi”. Fenomenul, vizibil și în Satu Mare: “Cam asta ar fi normalitatea, sa poti merge oriunde iti place si iti convine. Daca nu ar exista niste imbecili…” aug. 23, 12:10
@CON on FOTO/VIDEO. Maghiarii vin în România pentru cumpărături: „E mult mai ieftin decât la noi”. Fenomenul, vizibil și în Satu Mare: “Noroc că tu știi.🥴🙃🫪” aug. 23, 12:09
🤔🤔🤔 on FOTO. 23 August la Satu Mare. Defilări uriașe, portretul lui Ceaușescu pe Hotelul Dacia: “Tot aștept Norick fals, ăla care scrii doar cu majuscule, să reapari și să ne iesplici științifivo-fantastic ce bine a…” aug. 23, 12:07
CON on FOTO/VIDEO. Maghiarii vin în România pentru cumpărături: „E mult mai ieftin decât la noi”. Fenomenul, vizibil și în Satu Mare: “ungurul nu stie ca e ungur.” aug. 23, 11:52