Dosarul Marius Balaji. DIICOT explică cum se făcea spălarea de bani
La data de 15.01.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare…
Marius Balaji
Cinci oameni de afaceri arestaţi preventiv în dosarul lui Marius Balaji
Tribunalul Satu Mare a dispus astăzi arestarea pentru 30 de zile a oamenilor de afaceri Balaji Marius, Finta Vasile, Danciu…
UPDATE Opt oameni reținuți de DIICOT. Prejudiciu de 8 milioane lei. Cum funcționa rețeaua!
În urma perchezițiilor de ieri la trei oameni de afaceri sătmăreni și la Finanțele Publice Satu Mare, procurorii DIICOT au…
Percheziții la Finanțele Publice Satu Mare și la oameni de afaceri
Procurorii au descins astăzi, 25 noiembrie, la Finanțele Publice Satu Mare dar şi la societățile comerciale ale omului de afaceri Marius Balaji, cercetat…