Judecătoria Satu Mare a dat undă verde începerii procesului într-un dosar de evaziune fiscală în care este vizată o femeie din județul Satu Mare, administrator al unui restaurant cunoscut din zonă. Procurorii o acuză că, timp de doi ani și jumătate, nu a virat către stat impozitele și contribuțiile reținute de la angajați, provocând un prejudiciu de 247.635 de lei.
Potrivit anchetatorilor, societatea comercială pe care o conducea a funcționat activ între martie 2022 și august 2024, având în medie peste 30 de angajați: ospătari, bucătari, șoferi, contabili și alți lucrători. Restaurantul avea zilnic clienți și înregistra încasări consistente, martorii estimând o medie de 7.000 lei/zi doar din comenzile normale, la care se adăugau încasările din evenimente: nunți, botezuri, zile de naștere, baluri organizate frecvent, în special în weekenduri.
Declarațiile foștilor angajați arată că existau numeroase practici prin care se evitau înregistrările fiscale. De exemplu, comenzile „a la carte” erau adesea stornate după ce erau introduse în sistem, iar bonurile fiscale nu mai erau emise. Încasările din aceste comenzi nu ajungeau în contabilitate, deși mâncarea era servită și banii încasați. Mai mult, pentru evenimentele private, sumele plătite de clienți nu erau înregistrate în niciun sistem fiscal, fiind încasate direct de către administratorii restaurantului.
Ancheta a fost declanșată în urma unei sesizări din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice, iar controlul fiscal a confirmat lipsa virării contribuțiilor salariale, deși acestea erau reținute lună de lună. Din actele contabile reiese că firma avea bani disponibili pentru a face aceste plăți, cu excepția a trei luni.
Procurorii au stabilit că prejudiciul este format din neplata impozitului pe salarii, a CAS și CASS pentru angajați, dar și din impozitul pe dividende și venituri din chirii. De asemenea, martorii au declarat că salariile erau plătite în numerar, adesea cu întârziere, fără semnarea statelor de plată sau primirea fluturașilor.
Femeia acuzată a ales să nu dea declarații în timpul anchetei, iar acum va trebui să se apere în fața instanței. Dacă va fi găsită vinovată, riscă o pedeapsă cu închisoarea conform Legii 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
Probabil trebuia un țap ispășitor pentru restul de localuri care fac exact la fel?
Borsalino
Recuperare prejudiciu integral,amenda dublu val prejudiciu, dosar penal pt patron. La urmatoare evaziune ,patronul sa facă închisoare atât pt prima cat si pt a doua fapta,fără liberare condiționată. Faptele sa nu se prescrie.