FOTO. Zeci de moldoveni exploatați pe șantierele din Franța. Percheziții de amploare în Satu Mare
O rețea de criminalitate organizată, coordonată de un român care locuia în Franța, implicată în trafic de migranți, trafic de…
spălare de bani
Percheziții de amploare în Satu Mare. Nereguli grave descoperite de polițiști
Percheziții de amploare în Satu Mare. Operațiune de proporții organizată astăzi dimineață de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.…
Căutat în Europa pentru spălare de bani, a fost prins de polițiștii sătmăreni
Un bărbat, în vârstă de 35 de ani, care posedă mandat european de arestare a fost depistat, ieri, de polițiști.…
Spălare de bani și evaziune fiscală la Satu Mare. Cheltuieli fictive de 16 milioane lei
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, cu ocazia desfăşurării controalelor şi verificărilor pentru prevenirea şi combaterea ilegalităţilor comise în…
Percheziţii la firme de construcţii drumuri din Satu Mare; Facturi fictive!
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Iaşi, Satu Mare, Bacău, Braşov şi Buzău, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub…
DIICOT a descins astăzi la Satu Mare. Evaziune cu nuci şi spălare de bani
La data de 03.08.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună…
Dosarul Marius Balaji. DIICOT explică cum se făcea spălarea de bani
La data de 15.01.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare…
Percheziții la Satu Mare. Persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
Polițiștii din Mureș efectuează la această oră, 11 percheziții pe raza a cinci județe dintre care și Satu Mare, la…
Executor judecătoresc din Satu Mare trimis în judecată de DNA: abuz în serviciu și spălare de bani
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului Kiss…
Percheziții DIICOT la Satu Mare. Prejudiciu de 2.500.000 euro
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Biroul Teritorial Maramureş împreună cu ofiţeri de poliţie din…
Poliţistul Adrian Bota, trimis în judecată de DNA. Luare de mită, trafic de influenţă şi spălare de bani
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată: în stare de arest la…
Patronul Unicarm, Vasile Lucuţ, trimis în judecată pentru dare de mită şi spălare de bani
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a…
O nouă reţinere la Finanţele Satu Mare. Spălare de bani şi luare de mită!
O nouă reţinere a avut loc luni la Finanţele Satu Mare. După fostul Şef, Ioan Mircea Ardelean, a fost reţinut…
Spălare de bani în Satu Mare şi alte judeţe. Prejudiciu de 10 milioane euro
Poliția Română desfășoară la această oră, peste 100 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București. 353 de…
Om de afaceri din Satu Mare reţinut pentru spălare de bani. Cum a făcut 500.000 de euro!
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea efectuează acte de urmărire penală faţă de inculpatul BRAN DANIEL –…