Un oșan, trimis în judecată pentru evaziune fiscală
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au dispus trimiterea în judecată a unui oșan sub aspectul…
evaziune fiscală
Patroni prinşi cu evaziune fiscală. Prejudiciu de 600.000 lei
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a trei administratori de firme,…
Boschetar sătmărean, anchetat de DIICOT. Dosar cu evaziune de 5 milioane de euro
Un boschetar din orașul Tășnad este anchetat de procurorii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală de circa 5 milioane de…
DIICOT a descins astăzi la Satu Mare. Evaziune cu nuci şi spălare de bani
La data de 03.08.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună…
Procurorii investighează ”tunurile” date de firme fantomă din Satu Mare. Un evazionist a fost reținut
Procurorii bihoreni au intrat pe fir și investighează posibilele ”tunuri” date de unele firme de tip fantomă din județul Satu…
Evaziune fiscală cu cereale la Satu Mare. Transport ilegal depistat la Chereușa
O echipă de poliţişti careieni, formată din specialişti de investigarea criminalităţii economice şi un specialist criminalist, sprijiniți de poliţişti din …
Sătmărean reținut pentru evaziune fiscală. Vindea mii de litri de alcool
Peste 4.000 de litri de alcool, două instalaţii de prelucrare a alcoolului și 12.000 de lei au fost ridicați de polițiștii din Brașov,…
Percheziții la Satu Mare. Sunt vizate persoane bănuite de evaziune cu alcool
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov au efectuat azi 20 de percheziții…
Percheziții la Satu Mare. Prejudiciu de peste 6 milioane lei
Poliţiştii din Cluj au efectuat 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în 6 judeţe, la persoane bănuite că ar fi…
Dosarul Marius Balaji. DIICOT explică cum se făcea spălarea de bani
La data de 15.01.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare…
Om de afaceri reținut pentru evaziune fiscală de 3,5 milioane de lei. Desfășura afaceri și la Satu Mare
Un om de afaceri din Pitești, cercetat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,5 milioane de lei,…
Percheziții la Satu Mare. Persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani
Polițiștii din Mureș efectuează la această oră, 11 percheziții pe raza a cinci județe dintre care și Satu Mare, la…
Peste 7400 de pachete de ţigări, confiscate în luna octombrie
Conform centralizatorului acţiunilor şi a rezultatelor obținute în cadrul Planului judeţean de contracarare a contrabandei cu ţigări și a evaziunii…
Percheziții DIICOT la Satu Mare. Prejudiciu de 2.500.000 euro
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Biroul Teritorial Maramureş împreună cu ofiţeri de poliţie din…
Evaziune fiscală. Secretarul de stat în Finanţe la Satu Mare, bonul nr. 4 la ora 19!
Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice, Gyorgy Attila, a avut astăzi o întâlnire cu primarii din judeţ şi autorităţile…
Prefectul Avram cere menținerea patrulelor la nivel ridicat
Prefectul judeţului Satu Mare, dr. Eugeniu Avram s-a întâlnit miercuri, 3 decembrie 2014, în şedinţa săptămânală cu şefii structurilor judeţene…
Sătmărean reținut în Brașov pentru evaziune fiscală cu alcool. Prejudiciu de 2,7 milioane lei (Video)
Peste 307.000 de litri de alcool, două autovehiculele şi 3 instalaţii de producere și prelucrare a alcoolului au fost indisponibilizate,…
Evaziune fiscală de 1,7 milioane lei în Satu Mare și Bihor
Politistii de investigare a fraudelor din Bihor au finalizat cercetarile in cazul a sase persoane banuite ca ar fi prejudiciat…
Percheziţii DIICOT în Satu Mare şi alte 13 judeţe; 42 de persoane, căutate pentru evaziune fiscală
Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 134 percheziţii domiciliare în Satu Mare, Bucureşti şi 14 judeţe, în cadrul unei acţiuni privind…
2.600 kg de legume și 800 kg de mere confiscate de polițiștii sătmăreni
La Satu Mare, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor sprijiniţi de poliţişti rutieri şi de siguranţă publică, continuă acţiunile de…